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Fraude et escroquerie à l’entreprise

Anticipez les menaces, sécurisez vos données stratégiques et luttez contre la fraude pour préserver la compétitivité de votre entreprise.

Pourquoi faire appel à nous pour lutter contre la fraude & l’escroquerie en entreprise ?

La fraude et l’escroquerie au sein des entreprises peuvent prendre diverses formes : détournement de fonds, fausses facturations, corruption, abus de confiance, espionnage commercial ou divulgation d’informations sensibles. Ces pratiques nuisent gravement à la stabilité financière, à la réputation et à la compétitivité des entreprises.

Nos solutions permettent de :

  • Détecter les fraudes internes et externes mettant en péril votre entreprise
  • Protéger vos actifs stratégiques contre la divulgation non autorisée d’informations sensibles.
  • Mettre en place des procédures de compliance pour assurer la conformité avec les réglementations en vigueur.

Des entreprises
ont déjà été victimes de fraude interne ou externe

1400000000 €

C’est le montant des sanctions prononcées en 2024 pour pratiques frauduleuses et abus de marché.

Les étapes clés de notre approche

1

Audit des processus et détection des vulnérabilités

Analyse des flux financiers et des transactions suspectes pour évaluer les risques de corruption, de fraude documentaire et de détournement de fonds.

2

Enquête interne & identification des responsables

Surveillance des opérations suspectes et vérification des antécédents et des liens entre employés, fournisseurs et concurrents.

3

Renforcement de la compliance & sécurisation des procédures internes

Mise en place de contrôles anti-fraude et de bonnes pratiques conformes à la Loi Sapin II, avec sensibilisation des employés aux risques et obligations réglementaires.

4

Accompagnement juridique et protection du secret des affaires

Élaboration de plans d’action contre les fraudes et collaboration avec les services juridiques et autorités pour engager des poursuites si nécessaire.

Étude de cas

Escroquerie à la facturation : une fraude interne révélée

Une entreprise industrielle détecte des paiements suspects…
Voir le blog

Bénéfices de notre intervention

  • Réduction des risques financiers en détectant les fraudes avant impact sur la rentabilité.
  • Préservation du secret des affaires en bloquant les fuites d’informations stratégiques.
  • Protection juridique et conformité avec des contrôles renforcés et des preuves exploitables.

Protégez votre entreprise contre les fraudes et escroqueries.

Obtenir un devis gratuit

+33 6 07 76 42 75
contact@investiga-france.com
PARIS-AIX/MARSEILLE-LYON

Documents légaux

Agrément dirigeant :

AGD-013-2030-02-07-20240349096

Autorisation d’exercer à Paris :

AUT-075-2113-03-03-20140361412

Autorisation d’exercer à Lyon :

AUT-069-2115-01-27-20160522596

Autorisation d’exercer à Aix-Marseille :

AUT-013-2112-12-19-20130360477