Se protéger c’est aussi maîtriser la connaissance.

Lutte contre les faux moyens de paiement et les faux documents
Les escroqueries en milieu bancaire
Atteintes aux personnes et aux biens (braquages…)
Le blanchiment


INVESTIGA-FRANCE propose différentes formations adaptées à vos besoins spécifiques et actualisées en permanence.

- Lutte contre les faux documents,
-Lutte contre la fausse monnaie
-Lutte contre les faux moyens de paiement
-Attitude à adopter en cas de doute
-Travaux pratiques de manipulation

- Rappel des différentes formes de responsabilités disciplinaires, civiles et pénales
- Rappel des textes
- Rappel des formes d’abus de confiance et d’escroquerie
- Les délits voisins de l’escroquerie
- La corruption

- Présentation de la sécurité et des risques
- Rappel des textes
- Comment éviter le braquage ?
- Rappel des différentes formes de responsabilités disciplinaires, civiles et pénales

- Rappel des différentes formes de blanchiment
- Les sources du profit
- Histoire de la législation
- Obligations des organismes financiers : Loi bancaire de 1990
- Responsabilité des banques
- Le blanchiment face au secret bancaire et aux principes de non ingérence
- Les sanctions
- Les méthodes de blanchiment

- Formation à une procédure pénale et contre-enquête pénale
- Préparation aux mises en examen
- Gestion du stress en cas de crise